KYC，了解你的客户
KYC是在建立业务关系之前或期间，用身份证件核实账户持有人身份的流程。
详解
由于这项服务是预付的、单笔金额很小、默认也不能提现，相关控制是基于风险的，而不是一刀切，绝大多数客户从不会被要求提供任何材料。以下情况可能会要求身份证明：滚动十二个月内累计充值超过€2,000、提出提现申请，或者支付筛查标记了来源地址。收集到的证件在关系结束后保存五年，随后销毁。
又称
- know your customer
- identity verification
KYC是在建立业务关系之前或期间，用身份证件核实账户持有人身份的流程。
由于这项服务是预付的、单笔金额很小、默认也不能提现，相关控制是基于风险的，而不是一刀切，绝大多数客户从不会被要求提供任何材料。以下情况可能会要求身份证明：滚动十二个月内累计充值超过€2,000、提出提现申请，或者支付筛查标记了来源地址。收集到的证件在关系结束后保存五年，随后销毁。