1. 基于风险的方法
本服务采用预付制、单笔金额低且默认不可提现，处于风险区间的低端。因此，管控措施基于风险而非一刀切：绝大多数客户从不会收到身份核验请求。
2. 交易监控
所有入账付款均由我方支付处理商依据制裁地址名单及已知非法来源地址集群进行筛查。被筛出地址的付款将被拒绝且不予入账。我方监控拆分交易模式、快速充值后提现的行为以及账户共用情形。
3. 何时要求提供身份信息
在下列情形下我方可能要求进行身份核验：滚动 12 个月内累计充值超过 €2,000；提出提现请求；付款被筛查标记；或账户行为显示由第三方出资。所要求的材料仅限政府签发的身份证件、地址证明，以及对公司而言的注册登记记录与受益所有权声明。
4. 禁止的资金来源
源自犯罪、源自受制裁司法辖区或实体，或源自用以掩盖来源的混币服务的资金一律不予接受。以此类资金充值的账户将被冻结，并在法律要求时予以报告。
5. 记录保存
交易记录及所收集的任何身份证明文件，将依适用的反洗钱法规要求，在客户关系终止后保留五年，随后销毁。
6. 报告
在负有法定义务的情况下，我方将向主管机关报告可疑活动。若法律禁止告知，我方不会告知您已提交报告。