AML，反洗钱
AML是一家企业为把犯罪资金挡在支付流之外、并在法律要求时上报可疑情况而运行的一整套控制。
详解
具体做法是：入账前对来款做制裁地址名单和已知非法来源地址簇的筛查，并监控拆分转账、快充快提这类模式。来自混币服务、受制裁主体或犯罪所得的资金不予接受，用这类资金充值的账户会被冻结。法律要求上报时我们会上报；法律禁止告知时，你不会被告知。
又称
- anti money laundering
- transaction screening
AML是一家企业为把犯罪资金挡在支付流之外、并在法律要求时上报可疑情况而运行的一整套控制。
具体做法是：入账前对来款做制裁地址名单和已知非法来源地址簇的筛查，并监控拆分转账、快充快提这类模式。来自混币服务、受制裁主体或犯罪所得的资金不予接受，用这类资金充值的账户会被冻结。法律要求上报时我们会上报；法律禁止告知时，你不会被告知。