AML, протидія відмиванню коштів
AML — набір заходів, якими бізнес не пускає злочинні кошти у свої платежі й повідомляє про підозри там, де це вимагається.
Докладно
На практиці це означає, що вхідні платежі до зарахування перевіряються за списками санкційних адрес і відомих кластерів незаконного походження, а такі схеми, як дроблення чи швидке поповнення з наступним виведенням, відстежуються. Кошти з міксерів, від підсанкційних осіб чи злочинного походження не приймаються, а профінансовані так акаунти заморожуються. Де закон вимагає повідомлення, воно подається, а де закон забороняє про це говорити — вам не скажуть.
Також відомо як
- anti money laundering
- transaction screening