KYC، اعرف عميلك

بالتفصيل

لأن هذه الخدمة مدفوعة مسبقًا، ومنخفضة القيمة لكل معاملة، وغير قابلة للسحب افتراضيًا، فالضوابط قائمة على المخاطر لا شاملة، ومعظم العملاء لا يُسألون قط. وقد تُطلب الهوية حين تتجاوز الشحنات التراكمية €2,000 خلال اثني عشر شهرًا متحركة، أو عند طلب سحب، أو حين تُشير فحوص الدفع إلى عنوان المصدر. والوثائق المجموعة تُحفظ خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة ثم تُتلف.

يُعرف أيضًا بـ

• know your customer
• identity verification