AML، مكافحة غسل الأموال

بالتفصيل

عمليًا يعني ذلك فحص المدفوعات الواردة مقابل قوائم العناوين الخاضعة للعقوبات والتجمعات المعروفة بمصادر غير مشروعة قبل إضافتها، ومراقبة أنماط مثل التجزئة أو الشحن والسحب السريع. والأموال الآتية من خدمات الخلط أو الجهات الخاضعة للعقوبات أو العائدات الإجرامية غير مقبولة، والحسابات المموَّلة بهذه الطريقة تُجمَّد. وحيث يوجب القانون تقريرًا يُقدَّم، وحيث يمنع القانون الإفصاح، لن تُبلَّغ.

يُعرف أيضًا بـ

• anti money laundering
• transaction screening